第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

2023-10-17

                                                                                                                                          公告編號(hào)：2023-002

證券代碼：400089              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盛運(yùn)3               主辦券商：長(zhǎng)城國(guó)瑞

 

安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司

第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知已于2023年4月10日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2023年4月20日（周四）上午十點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，會(huì)議由董事長(zhǎng)程鵬先生主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)審議，本次董事會(huì)表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：

（一）審議通過(guò)《2022年度經(jīng)營(yíng)層工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

（三）審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的公告。

（四）審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

（五）審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的公告。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損超過(guò)實(shí)收股本總額的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的公告。

三、備查文件

《安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議文件》

特此公告。 

 

安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2023年4月21日

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