第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

2023-10-17

                                                          公告編號(hào)：2023-003

證券代碼：400089              證券簡(jiǎn)稱：盛運(yùn)3               主辦券商：長(zhǎng)城國(guó)瑞

 

 

安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

 

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

一、會(huì)議召開情況

安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知已于2023年4月10日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2023年4月20日（周四）上午十點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙洪先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議案，會(huì)議經(jīng)審議表決，通過了如下決議：

1、審議通過《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過。

2、審議通過《2022年年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的公告。

3、審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過。

4、審議通過《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的公告。

5、審議通過《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損超過實(shí)收股本總額的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的公告。

三、備查文件

《安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議文件》

 

特此公告。

 

 

 

安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                         2023年4月21日

 

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